İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerinin çalışmaları sonucunda, suç örgütünün yaklaşık 192 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Soruşturmada, örgütün 20-30 yaş aralığındaki gençleri “komisyoncu” olarak kullandığı, bu kişilerin banka hesapları üzerinden kısa sürede binlerce para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilere sistemde kalmaları için aylık yüksek tutarlarda komisyon ödendiği ortaya çıkarıldı.
Operasyonun Kapalıçarşı ayağında ise yasa dışı bahis gelirlerinin altın ve gümüş alımıyla piyasaya sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Ayrıca paraların bir bölümünün kripto para cüzdanları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 11 şirket, 45 lüks araç, 16 konut ile 11 arsa ve tarlaya el konuldu. Toplam piyasa değeri yaklaşık 350 milyon TL olan mal varlıkları dondurulurken, 126 şüpheli hakkında “yasa dışı bahis oynatmak”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlarından adli işlem başlatıldı.